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男子在OKEx炒幣被離奇“割韭菜”,警方以詐騙案受理

幣圈充滿莊家和韭菜的斗爭

2018年2月9日,趙先生在OKEx發現一個剛剛發行的新幣種“CBT”,當時他注意到其市面價格是0.4元,交易方式為幣幣交易,即CBT對USDT。

根據OKEx平臺查詢得知,CBT英文全稱Commerceblock ,項目司法管轄區在直布羅陀,投資人為全球顧問(Global Advisors)和幣享(Coinshares),已落地應用為對沖資金及房地產行業。

OKEx是全球知名的數字貨幣交易所,最初由OKcoin創始人徐明星創辦。

“這個幣種只有OKEx有。那一段時間新幣上交易所基本都會漲,我以前做合約交易一直虧,然后就想改變思路。”趙先生告訴鳳凰網科技,他原計劃購入一批CBT,等到上市之后新幣價格上漲,再賣掉。

當天下午4點,CBT開始上市交易。趙先生打開OKEx的網頁,掛了一個市價單,總價值為1547.98美元。

趙先生的市價單截圖

所謂的市價單,又稱市價委托,指的是按照當時可能是最好的價格立即(盡快)買進或賣出某一特定交割月份的一定數量外匯合同的定單,這種定單并不規定具體的成交價格、只規定交割月份的合同數量。

也就是說,在趙先生掛出市價單的那一刻,交易就會盡快發生。發生交易的那一刻,價格并不會成為影響因素。

“當時我落單的時候,他們還沒有賣單。”然而令趙先生沒有想到的是,4點01分的時候立馬就出現了一個19999美元的單,這個賣價相當于是市價的將近32萬倍。

CBT上市后的價格走勢

“看到這個價格我想撤單,但是已經來不及了。”趙先生預感到大事不妙,立刻打電話給OKex平臺的客服,但是得到的回復是“這是市場行為,我們無權干預。”

“出現這個交易情況也可能是新幣剛剛上市,賣家有意以19999美元高于市場價格去賣。趙先生或許當時沒留意價格掛了市場單買,導致交易自動完成。”一位數字貨幣交易領域人士分析。

不過值得趙先生慶幸的是,他的損失并沒有那么大。“損失了一萬多,但是我咽不下這口氣,也不希望有其他人再被騙了。”而且在趙先生看來,可能這件事情用戶是有原因的,但是OKex還存在風控能力上的缺失。“誰看到過一個剛發行的幣,能比發行價上漲32萬倍?”趙先生非常氣憤。

趙先生無法接受客服的解釋。交易完成后,趙先生再看CBT的市面價格,依然是0.4元一個。也就是說,如果趙先生掛出了市價單是購買1枚CBT,那么在短短幾分鐘之間,這19999美元就會變成了0.4元(人民幣)。趙先生的1547.98美元瞬間變成0.3元,手中持有0.77枚CBT。

這讓他更為憤怒和不解。他隨即要求OKex平臺凍結發行方的賬戶,以防止出現更多的損失。但是平臺依然以“這是市場行為,無權干預”為由拒絕。

而這已經不是OKEx平臺第一次出現類似的事件。

去年9月以來,幾百名投資者聲稱在OKEx平臺遭遇“不正常爆倉”事件。

其中幣圈人盡皆知的“330爆倉事件”中,OKEx不堪外界壓力,進行一次罕見的交易“回滾”,此舉被外界認為OKEx可以隨意更改后臺數據。

懵懂的買家和混亂的平臺

趙先生是許多幣圈買家的縮影——將虛擬貨幣看成投資機會。

2017年上半年,趙先生在和幾個朋友的聊天中,得知虛擬貨幣的價格一直在上漲。2017年是比特幣發展史中十分重要的一年,其全年漲幅高達1700%。ETH的價格也在2017年末輕松超過一萬元。

幣圈的大牛市,為很多人一夜暴富的夢想注入了興奮劑。

“我不知道什么叫區塊鏈,但是我知道幣圈。”趙先生說到,他最早是在一個叫比特星的平臺進行交易。這是一個很小的交易平臺,因為人太少了,交易經常難以達成。

后來趙先生聽說了OKEx平臺,“聽說比較大,而且還有很多大佬站臺,我們都覺得不錯。”但是趙先生也沒想到,隨后OKEx平臺出現了許多“非正常事件”。

2018年3月20日下午,數名在OKEx上購買了數字貨幣期貨的用戶第三次齊聚北京市海淀區上地群英科技園三號樓OKCoin公司,進行討要說法。他們都表示OKEx不僅不具備期貨交易所資質,還有操縱交易的嫌疑,頻繁爆倉導致他們被“多空雙殺”。

更早之前還有很多用戶遭遇賬戶被盜事件。2017年9月30日,數名用戶在OKEx平臺上的賬戶被盜號,他們賬戶中的數百個比特幣在短短幾個小時內全部被轉移一空。據初步統計,已有近十名用戶反應損失數十個到數百個比特幣不等,損失比特幣共計600來個,約價值人民幣2000萬元。

此外,OKEx還深陷“掛單后遇到高價限制交易,低價時允許交易”、“拔網線阻礙交易”等事件中。

非法期貨還是詐騙?

最終,投訴無門的趙先生以“非法期貨”的名義向所在地派出所報案。

趙先生的理由在于:一是OKEx沒有證監會授予的“期貨類產品經營資質”;二是趙先生認為此次非正常爆倉事件系OKEx平臺一手操縱。

針對該事件,有專業的分析人士指出,虛擬貨幣交易本就具有極高的風險,不論是OKEx還是任意其他交易平臺,交易網站都明確放有風險提示。虛擬貨幣市場本就沒有漲跌停限制,同時交易是24小時開放的。由于籌碼較少,價格易受到莊家控制,有可能出現一天價格漲幾倍的情況,同時也可能出現一天內價格跌去一半的情況。用戶在參與虛擬貨幣交易,應當自行控制風險,評估虛擬幣投資價值和投資風險。

“但是一個幣能在短時間內上漲幾十萬倍,本來就是不正常的。那么大的平臺不應該出現這樣的事件,這就是赤裸裸的詐騙。”據趙先生的反饋,他購買的CBT現在市價不到0.2元/枚,而他之前所購買的CBT,現在僅價值0.14元。

在報案過了一段時間之后,當地派出所聯系了趙先生,說“也有其他人在其他公安機關報案,要進行并案處理。”隨后趙先生再次到派出所錄筆錄,隨后拿到了受案回執,“警方已經將這個案子定性為(涉嫌)詐騙,發幣方要承擔刑事責任,而OKex作為平臺也難逃干系。”趙先生表示。

趙先生的受案回執


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